Back to announcement
20240603_ABDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645797_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ABDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.939
@, na RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK (“Perseroan”) Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut: A. HARI/ TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT Hari/ Tanggal : Kamis/ 30 Mei 2024 Waktu : Pukul 10.25 - 11.25 WIB Tempat : Kantor pusat PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk Plaza Asia lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59, Jakarta Selatan 12190 Mata Acara Rapat 1 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 4. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024 B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT DIREKSI Direktur Utama : Bapak Vincent C. Soegianto Direktur : Bapak Julien Pierre Combaret Direktur : Ibu Liani Chandra Direktur : Ibu Fenni Sutanto DEWAN KOMISARIS Komisaris Independen : Bapak Herwan Ng Komisaris Independen : Bapak Francisco Noriega Malave C. PIMPINAN RAPAT Rapat dipimpin oleh Bapak Herwan Ng selaku Komisaris Independen. D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 588.313.138 (lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 94,766 (sembilan puluh empat koma tujuh enam enam persen) dari 620.806.680 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. Y
Page 2 OCR 0.920
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara Rapat. F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau 6ASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 14 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : 88.313. (10076 Kedua 588.313.139 Nihil Nini Nihil (10056) Keliga 588.313.138 Ninil Niil Nihil (10054) 588.313.138 Ninil Nini Nihil (0056 Keempat H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT Mata Acara Pertama: 1. Menyetujui: a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, -Sufigkoro & Surja sesuai dengan laporannya Nomor: 00355/2.1032/AU.1/08/1800-171NI1/2024 tanggal 27 Maret 2024: dan c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Mata Acara Kedua: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dihasilkan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp84.581.305.688 sebagai cadangan wajib serta untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan sebagai berikut: Le
Page 3 OCR 0.935
1. Sejumlah Rp250.000.000 disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. 2. Sisa laba bersih sebesar Rp84.331.305.688 dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan. Mata Acara Ketiga: Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, serta persyaratan lainnya bagi akuntan publik/ kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut. Mata Acara Keempat: Menyetujui rencana bisnis Perseroan untuk tahun 2024. Jakarta, 30 Mei 2024 Direksi PT ASUI SI BINA DANA ARTA, TBK kena Vincent SSoggianto Lani Chandra
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Fenni Sutanto
· Direktur
p.1
unresolved
person
Francisco Noriega Malave C. PIMPINAN
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
org
PT ASUI SI BINA DANA ARTA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
155 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Herwan Ng',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:25:00',
'time_start': '10:25:00',
'venue': 'Kantor pusat PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk Plaza Asia lantai 28 '
'Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59, Jakarta Selatan 12190'}