Back to announcement
20260919_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32149908_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Hexindo
Adiperkasa Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, jalan
Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 sebagai berikut :
I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara
- Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026, pukul 10.20 – 11.09 WIB, di Kantor Pusat
Perseroan - Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930,
Indonesia.
Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2026, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2026;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2026 sampai dengan 31
Maret 2027;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Rapat dihadiri oleh:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan Dwi Swasono;
Direktur : Tuan Koji Sato
Direktur : Tuan Nobuyasu Hagiwara;
Direktur : Tuan Teru Karahashi;
Direktur : Tuan Yoshendri;
Direktur : Tuan Ryoji Tanaka;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Tuan Doktorandus Toto Wahyudiyanto
Komisaris Independen : Tuan Harry Danui
III. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Harry Danui, selaku Komisaris Independen Perseroan
IV. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 687.241.756 saham atau
mewakili 81,815% dari 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata Acara Pertama dan Kedua : terdapat 1 orang penanya.
- Mata Acara Ketiga, Keempat dan Kelima : tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
VI. Mekanisme pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
VII. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat
1. Mata Acara Pertama:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
687.211.756 - 30.000 687.241.756
atau 99,99563% atau 0% atau 0,00437% atau 100%
Page 2
Keputusan mata acara Rapat pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2026, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.
2. Mata Acara Kedua:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
686.384.456 827.200 30.100 686.414.556
atau 99,87525% atau 0,12037% atau 0,00438% atau 99,87963%
Keputusan mata acara Rapat kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026,
yaitu:
i. sebesar USD11.187.960 atau sebesar 70% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2026, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,013319.
ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibukukan sebagai laba
ditahan;
b.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Mata Acara Ketiga:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
663.320.900 23.890.856 30.000 663.350.900
atau 96,51929% atau 3,47634% atau 0,00437% atau 96,52366%
Keputusan mata acara Rapat ketiga:
a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sebagai Kantor Akuntan Publik
Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2027;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik
pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan
ketentuan pasar modal di Indonesia;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan syarat-syarat
penunjukannya.
4. Mata Acara Keempat:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
686.553.856 657.800 30.100 686.583.956
atau 99,89990% atau 0,09572% atau 0,00438% atau 99,90428%
Keputusan mata acara Rapat keempat:
a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT.
b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sama
dengan tahun buku 2025 atau bila ada kenaikan, kenaikan tersebut tidak melebihi 9% dari tahun buku 2025.
Page 3
5. Mata Acara Kelima:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
663.448.000 23.763.756 30.000 663.478.000
atau 96,53779% atau 3,45784% atau 0,00437% atau 96,54216%
Keputusan mata acara Rapat kelima:
a. Mengangkat kembali Tuan DWI SWASONO selaku Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini. .
b. Mengangkat kembali Tuan KOJI SATO, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU
KARAHASHI, Tuan YOSHENDRI, Tuan HIROKI MAJIMA, Tuan RYOJI TANAKA, dan Tuan
JUNJI FUKAGAWA masing-masing selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini
c. Mengangkat:
-Tuan HARRY DANUI sebagai Presiden Komisaris (Komisaris Independen);
-Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO sebagai Komisaris Independen,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
d. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan KOJI SATO
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
Direktur : Tuan JUNJI FUKAGAWA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan HARRY DANUI
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO
e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.
Page 4
VIII. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
No. Keterangan Tanggal
1. Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal 21 September 2026
ke Bursa dan OJK
2. Pengumuman di bursa dan website Perseroan 21 September 2026
3. Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi 25 September 2026
4. Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi 28 September 2026
5. Cum Dividen di Pasar Tunai 29 September 2026
6. Ex Dividen di Pasar Tunai 30 September 2026
7. Recording date yang berhak atas Dividen 29 September 2026
8. Pembayaran Dividen 21 Oktober 2026
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
1. Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 September 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 21 Oktober 2026 dengan ketentuan :
a. Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen
dengan cara melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang
saham yang belum menginformasikan rekening bank harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, jalan
Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya pada tanggal 29 September 2026 pukul 16.00
WIB;
Jika sampai dengan tanggal 29 September 2026 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima
nomor rekening pemegang saham, maka Perseroan akan membayar dividen setelah menerima informasi
rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.
b. Bagi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan
oleh Perseroan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia
akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan
pemegang saham akan menerima pembayaran dari partisipan yang bersangkutan.
c. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen
yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”) berdasarkan kurs tengah yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (Recording date) pemegang saham yang berhak
atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 29 September 2026.
d. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Jakarta, 21 September 2026
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Sep 2026 · 10:20–11:09 |
| Present | 687,241,756 (81.81%) |
| Chair | Harry Danui |
Agenda 1
For
687,211,756
100.00%
Against
—
0.00%
Abstain
30,000
0.00%
Agenda 2
approved
For
686,384,456
99.88%
Against
827,200
0.12%
Abstain
30,100
0.00%
Agenda 3
For
11,187,960
—
Against
—
70.00%
Abstain
31
—
Agenda 4
approved
For
663,320,900
96.52%
Against
23,890,856
3.48%
Abstain
30,000
0.00%
Agenda 5
approved
For
686,553,856
99.90%
Against
657,800
0.10%
Abstain
30,100
0.00%
Agenda 6
approved
For
663,448,000
96.54%
Against
23,763,756
3.46%
Abstain
30,000
0.00%
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktorandus Toto Wahyudiyanto
· Komisaris Independen
p.1 ×6
unresolved
person
Harry Danui III. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
221 ms
21 Sep 2026 12:11
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.00437',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99563',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret '
'2026, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Maret 2026, serta pemberian pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '30000',
'votes_for': '687211756',
'votes_in_favor_total': '687241756'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00438',
'pct_against': '0.12037',
'pct_for': '99.87525',
'pct_in_favor_total': '99.87963',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an perundang-undangan yang berlaku. 3. Mata '
'Acara Ketiga: Hasil pemungutan suara: Setuju '
'Tidak Setuju 663.320.900 23.890.856 atau '
'96,51929% atau 3,47634% Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '30100',
'votes_against': '827200',
'votes_for': '686384456',
'votes_in_favor_total': '686414556'},
{'pct_against': '70',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '31',
'votes_for': '11187960',
'votes_in_favor_total': '202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00437',
'pct_against': '3.47634',
'pct_for': '96.51929',
'pct_in_favor_total': '96.52366',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '30000',
'votes_against': '23890856',
'votes_for': '663320900',
'votes_in_favor_total': '663350900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00438',
'pct_against': '0.09572',
'pct_for': '99.89990',
'pct_in_favor_total': '99.90428',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'wan Komisaris Perseroan tersebut di atas '
'dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan '
'untuk selanjutnya memberitahukannya pada '
'pihak yang berwenang, serta melakukan semua '
'dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai '
'dengan peraturan perundangan- undangan yang '
'berlaku. VIII. Jadwal Dan Tata Cara '
'Pembayaran Dividen Tunai Adapun pembagian '
'Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal '
'sebagai berikut: No. Keterangan 1. '
'Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal 21 '
'September 2026 ke Bursa dan OJK 2. Pengumuman '
'di bursa dan website Perseroan 21 September '
'2026 3. Cum Dividen di Pasar Regular dan '
'Negosiasi 25 September 2026 4. Ex Dividen di '
'Pasar Regular dan Negosiasi 28 September 2026 '
'5. Cum Dividen di Pasar Tunai 6. Ex Dividen '
'di Pasar Tunai 7. Recording date yang berhak '
'atas Dividen 29 September 2026 8. Pembayaran '
'Dividen Pembayaran dividen akan dilakukan '
'dengan tata cara sebagai berikut : 1. '
'Pemegang saham yang berhak atas dividen '
'adalah para pemegang saham yang namanya '
'tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan '
'pada tanggal 29 September 2026 sampai dengan '
'pukul 16.00 WIB. 2. Pembayaran dividen tunai '
'akan dilakukan mulai tanggal 21 Oktober 2026 '
'dengan ketentuan : a. Bagi saham-saham yang '
'belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, '
'Perseroan akan membayar dividen dengan cara '
'melakukan transfer ke rekening bank pemegang '
'saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham '
'yang belum menginformasikan rekening bank '
'harus sudah mengirimkan pemberitahuan '
'tertulis kepada Biro Administrasi Efek '
'Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung '
'Plaza Sentral lantai 2, jalan Jenderal '
'Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, '
'selambatnya pada tanggal 29 September 2026 '
'pukul 16.00 WIB; Jika sampai dengan tanggal '
'29 September 2026 pukul 16.00 WIB, Biro '
'Administrasi Efek tidak menerima nomor '
'rekening pemegang saham, maka Perseroan akan '
'membayar dividen setelah menerima informasi '
'rekening bank pemegang saham yang '
'bersangkutan. b. Bagi pemegang saham yang '
'telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, '
'pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan '
'melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan '
'selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia '
'akan mendistribusikan kepada para partisipan '
'dimana pemegang saham membuka rekening '
'efeknya dan pemegang saham akan menerima '
'pembayaran dari partisipan yang bersangkutan. '
'c. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang '
'Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara '
'dengan dividen yang dibayarkan dalam mata '
'uang Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”) '
'berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh '
'Bank Indonesia pada tanggal pencatatan '
'(Recording date) pemegang saham yang berhak '
'atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham '
'tanggal 29 September 2026. d. Pajak atas '
'dividen akan diperhitungkan sesuai dengan '
'ketentuan perpajakan yang berlaku. Jakarta, '
'21 September 2026 PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk '
'Direksi',
'seq': 5,
'votes_abstain': '30100',
'votes_against': '657800',
'votes_for': '686553856',
'votes_in_favor_total': '686583956'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00437',
'pct_against': '3.45784',
'pct_for': '96.53779',
'pct_in_favor_total': '96.54216',
'seq': 6,
'votes_abstain': '30000',
'votes_against': '23763756',
'votes_for': '663448000',
'votes_in_favor_total': '663478000'}],
'chair_name': 'Harry Danui',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-09-17',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.815',
'record_date': '2026-09-29',
'shares_present': '687241756',
'shares_total_voting': '840000000',
'time_end': '11:09:00',
'time_start': '10:20:00'}