Back to announcement
20260603_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096677.pdf
RUPS minutes Needs review ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 115/ES/VI/2026
Nama Perusahaan Eratex Djaja Tbk
Kode Emiten ERTX
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 098/ES/V/2026 tanggal 11 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.186.192.792 saham atau
92,2002% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Direksi untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahun Buku 2025
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
2.792
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2025
Agenda 2 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
Komisaris untuk
2.792
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
dan Pengesahan atas
2.792
Laporan Keuangan
Konsolidasi Teraudit
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk tahun buku 2025 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh Akuntan Adi
Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan Pendapat Wajar,
dalam semua hal yang material. Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan
dengan hormat (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala
tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2025, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi
PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2025
Page 2
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk audit
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
Laporan Keuangan
2.792
tahun 2026
Hasil Keputusan a. menunjuk Ibu Caroline Ardianti Indrianto, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan tahun fiskal 2026
b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya,
sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
c. memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan
dengan penunjukan tersebut
Agenda 5 Remunerasi Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
2.792
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
penggunaan laba
2.792
bersih 2025
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2025 sebagai berikut :
a. sebesar 10 persen dari total laba bersih 2025 USD 2.103.229 atau setara dengan
USD 210.323 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU
Perseroan No.40 tahun 2007;
b. sebesar USD 1.892.906 untuk permodalan perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.186.189.392 saham atau 92,1999% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Direksi
Ya 92,2% 1.186.08 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
Perseroan
9.392
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Chittaranjan Gokal dengan ucapan
terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan
fungsi kepengurusan dalam Perseroan;
2. Tidak ada penggantian Direktur sehubungan dengan adanya pengunduran diri Bp.
Chittaranjan Gokal karena jumlah minimal anggota Direksi Perseroan masih memenuhi
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tugas kewajiban yang ditinggalkan dapat
diambil alih oleh Direksi yang ada.
Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah:
Direksi Perseroan:
- Direktur Utama : Bapak Pradeep Kaira
- Direktur : Bapak Manish Virmani
- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau
Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil dan melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang
serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan
dengan perubahan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan
anggota Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Page 3
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Pradeep Kaira DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Manish Virmani DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2028 2
Bapak Bejoy Balakrishnan DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Maniwanen KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2028 4
UTAMA
Bapak Sasivanen KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2028 4
Bapak Tonny Poernomo KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2028 3 X
Ibu Marissa Jeanne KOMISARIS 16 April 2024 30 Juni 2027 1
Maren Baragar
Bapak Ahmad Dahlan KOMISARIS 16 April 2024 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Telepon : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.
Nama Pengirim Juliarti Pudji Kurniawati
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 03-06-2026 16:26
Lampiran 1. Covernote RUPSLB Eratex Juni 2026.pdf
2. Covernote RUPST Eratex TB 2025.pdf
3. Summary of Minutes AGM.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa 2 Jun 2026.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
6. Summanry of MInutes EGM 2 Jun 2026.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eratex Djaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eratex Djaja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 115/ES/VI/2026
Issuer Name Eratex Djaja Tbk
Issuer Code ERTX
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 098/ES/V/2026 Date 11 May 2026, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 02 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.186.192.792 shares or
92,2002% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Direksi untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahun Buku 2025
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
2.792
Hasil Keputusan Approve Report from the Board of Directors for the year 2025
Agenda 2 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
Komisaris untuk
2.792
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Approve Report on the Board of Commissioners Supervisory Responsibility for the year
2025
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
dan Pengesahan atas
2.792
Laporan Keuangan
Konsolidasi Teraudit
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Approval the Annual Report of PT Eratex Djaja Tbk for the year 2025; and legalize the
Audited Consolidated Financial Statement of PT Eratex Djaja Tbk. that has been audited by
Auditor Adi Santoso, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and
Rekan for the year ending 31st December 2025 with fairly, in all material respect. And in so
doing, it will acquit et de charge honorably all the Board of Directors and the Board of
Commissioners from all liabilities for their actions during the fiscal year 2025 as long as it is
reflected in the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of PT. Eratex
Djaja Tbk for 2025.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk audit
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
Laporan Keuangan
2.792
tahun 2026
Hasil Keputusan a. to appoint Ms. Caroline Ardianti Indrianto, CPA from Audit Firm Liana Ramon Xenia
and Partners to perform audit to the Company Financial Report for the fiscal year 2026,
b. to give authority to the Board of Commissioners to appoint replacement in the event
when the appointed public accountant and/or the public account firm could not execute or
continue the assignment, as long as the replacement is officially registered in Financial
Services Authority.
c. to authorize the Board of Director to decide the fee related to this appointment
Page 6
Agenda 5 Remunerasi Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
2.792
Hasil Keputusan To give the Board of Commissioners authorization to determine the remuneration of Board of
Commissioners and Directors with compliance to the mechanism applied in the Company
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 92,2% 1.186.09 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
penggunaan laba
2.792
bersih 2025
Hasil Keputusan Approval on allocation of net profit 2025, as follows :
a. 10 percent from the net profit 2025 of USD 2,103,229 or equal to USD 210,323 to
be allocated for reserve fund as per stipulated and regulated in Article No. 70 of Indonesian
Limited Liability Law no. 40 year 2007;
b. amount USD 1,892,906 for Company capital purpose;
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.186.189.392 share of 92,1999% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Direksi
Ya 92,2% 1.186.08 99,992% 0 0% 100.000 0,008% Setuju
Perseroan
9.392
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the resignation of Mr. Chittaranjan Gokal and express our high
appreciation and gratefullness for all his service and work rendered during his term office,
and at the same time also gives him acquit et de charge for all his act and conduct in
performing his executive management function in the Company;
2. There is no replacement of Director due to resignation of Mr. Chittaranjan Gokal
because the minimum number of members of the Company's Board of Directors still meets
the provisions in the Company's Articles of Association and the duties and obligations left
behind can be taken over by the existing Board of Directors.
Therefore, the new composition of the Board of Directors by the closing of this meeting will
be as follows:
Board of Directors:
- President Director : Mr. Pradeep Kaira
- Director : Mr. Manish Virmani
- Director : Mr. Bejoy Balakrishnan
3. Giving authority with substitution rights to the Board of Directors and/or the
Corporate Secretary to formalize this decision in a notarial deed and to execute all and any
action required by related institution and to execute in general all necessary and usefull
actions related to the changes of the Board of Directors members, including but not limited to
making any changes and/or addition in whatsoever format in whatsoever way that are
required to legalized and get a valid acceptance from any related authorized institutions..
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Pradeep Kaira PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Manish Virmani DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2028 2
Bapak Bejoy Balakrishnan DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 7
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Maniwanen PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2028 4
COMMISSIONER
Bapak Sasivanen COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2028 4
Bapak Tonny Poernomo COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2028 3 X
Ibu Marissa Jeanne COMMISSIONER 16 April 2024 30 June 2027 1
Maren Baragar
Bapak Ahmad Dahlan COMMISSIONER 16 April 2024 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Phone : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.com
Sender Name Juliarti Pudji Kurniawati
Function Approver
Date and Time 03-06-2026 16:26
Attachment 1. Covernote RUPSLB Eratex Juni 2026.pdf
2. Covernote RUPST Eratex TB 2025.pdf
3. Summary of Minutes AGM.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa 2 Jun 2026.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
6. Summanry of MInutes EGM 2 Jun 2026.pdf
This is an official document of Eratex Djaja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Eratex Djaja Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Adi Santoso
p.1
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.1 ×2
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.1
unresolved
person
Caroline Ardianti Indrianto
· Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan
p.2
unresolved
person
Marissa Jeanne
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Juliarti Pudji Kurniawati Approver Eratex Djaja Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
Auditor Adi Santoso
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
580 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.2',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.2',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.2',
'seq': 6,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.2',
'seq': 10,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.2',
'seq': 12,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.2',
'seq': 15,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.2',
'seq': 17,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.2002',
'shares_present': '1186192792'}