20260603_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096677_lamp2.pdf

otaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.08.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
1. Laporan Direksi Untuk Tahun Buku 2025.
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Atas Laporan
Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2026.
5. Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi.
6. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2025.

V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait
mata acara Rapat.

VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VII.Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VIII. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :
1. Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2025.

3. Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun buku 2025 dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang
telah diaudit oleh Akuntan Adi Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan Pendapat ” Wajar, dalam
semua hal yang material”. Dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelepasan dengan hormat (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan
selama Tahun Buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja
Tbk tahun 2025.

4. a. Menunjuk Ibu Caroline Ardianti Indrianto, CPA sebagai Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal
2026 : $

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan
tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang
pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :

c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
sehubungan dengan penunjukan tersebut.

otaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut
mekanisme yang berlaku dalam Perseroan.

6. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2025 sebagai berikut :

a. sebesar 10”o dari total laba bersih 2024 USD 2,103,229 atau setara
dengan USD 210,323 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan
dalam Pasal 70 UU Perseroan No.40 tahun 2007,

b. sebesar USD 1,892,906 untuk permodalan Perseroan,

sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan “PT. ERATEX DJAJA Tbk” tanggal 02 Juni 2026 nomor 02, yang saya,

notaris, buat.

,

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk
dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

RESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.
Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. ERATEX DJAJA Tbk
3. Arsip