20260603_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096677_lamp1.pdf

taris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn
'K. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.286.539.792 (satu
miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu
tujuh ratus sembilan puluh dua) saham.

IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait
mata acara Rapat.

VI, Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VII.Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VIII. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Chittaranjan Gokal
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan
dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
Charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam
Perseroan :

2. Tidak ada penggantian Direktur sehubungan dengan adanya pengunduran
diri Bp. Chittaranjan Gokal karena jumlah minimal anggota Direksi
Perseroan masih memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
dan tugas kewajiban yang ditinggalkan dapat diambil alih oleh Direksi
yang ada.

Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
adalah:

Direksi Perseroan:

- Direktur Utama : Bapak Pradeep Kaira
- Direktur : Bapak Manish Virmani
- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam akta
notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan
disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan
hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan

otaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn
'SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.F1T.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan
dan pengangkatan anggota Direksi tersebut diterima oleh instansi yang

berwenang.
sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa “PT. ERATEX DJAJA Tbk” tanggal 02 Juni 2026 nomor 03, yang
saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK
untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan

2. PT. ERATEX DJAJA Tbk
3. Arsip