Back to announcement
20260603_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096677_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")
A. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan dilaksanakan pada hari
Selasa, tanggal 2 Juni 2026, di PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building Lantai 3,
Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya,
pada pukul 10.38 – 10.45 WIB
B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
- Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
- Bp. Pradeep Kaira : Direktur Utama
- Bp. Bejoy Balakrishnan : Direktur
2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
- Bp. Ahmad Dahlan : Komisaris Independen
- Bp. Manish Virmani : Direktur
D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah
berjumlah 1.186.189.392 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh
sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua) saham atau 92,1999% (sembilan puluh dua
koma seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) dari total 1.286.539.792 (satu
milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus
sembilan puluh dua) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
E. Kesempatan Tanya Jawab
Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan
suara. (Dengan sistem e-rups eASY.KSEI saat ini, seluruh suara baik fisik dan elektronik
dimasukkan dan dihitung didalam sistem eASY.KSEI)
Page 2
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
Keputusan Rapat
Mata Acara : Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan
Jumlah yang bertanya Setuju Abstain Tidak Setuju
Tidak ada 1.186.089.392 100.000 0
(99,9916%) (0,0084%)
Keputusan
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Chittaranjan Gokal
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat
dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab
(acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi
kepengurusan dalam Perseroan;
2. Tidak ada penggantian Direktur sehubungan dengan adanya
pengunduran diri Bp. Chittaranjan Gokal karena jumlah minimal
anggota Direksi Perseroan masih memenuhi ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan tugas kewajiban yang ditinggalkan
dapat diambil alih oleh Direksi yang ada.
Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini adalah:
Direksi Perseroan:
- Direktur Utama : Bapak Pradeep Kaira
- Direktur : Bapak Manish Virmani
- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan
1. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan
ini dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta
secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan
sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut, termasuk membuat
perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota
Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Jakarta, 3 Juni 2026
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 2 Jun 2026 · 10:38–10:45 |
| Present | 1,186,189,392 (92.20%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,186,089,392
99.99%
Against
0
—
Abstain
100,000
0.01%
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
518 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0084',
'pct_for': '99.9916',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186089392'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-02',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.1999',
'shares_present': '1186189392',
'time_end': '10:45:00',
'time_start': '10:38:00'}