20260326_ADMR_Pemanggilan RUPS_32055414_lamp2.pdf

RUPS notice Text extracted ADMR

Document Extracted text 16

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 16

Page 1

BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALAMTRI MINERALS INDONESIA TBK

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Alamtri Minerals
Indonesia Tbk (“Perseroan”) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada hari Jumat, 17 April 2026, pukul 14:00 WIB – selesai, secara fisik di Samisara Grand
Ballroom, Sopo Del Tower, Jl. Mega Kuningan Barat III No. 1-6 Kav. 10, Kuningan, Jakarta
Selatan 12950, atau secara elektronik:

Mata Acara 1
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:
Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anaknya ("Grup“) pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit sesuai
dengan laporan dari Kantor Akuntan Publik ("KAP“) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma
anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) tertanggal 4 Maret 2026,
dengan opini audit laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta
kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan
Perseroan selama tahun buku 2025.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh di situs web Perseroan (www.alamtriminerals.id).

Mata Acara 2
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”)
juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu No. 2/2022”) sebagaimana telah ditetapkan
menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower, 34th floor | Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 | Jakarta 12950, Indonesia
T +6221 2553 3060, 521 1265 F + 6221 2553 3059

Page 2

 PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk
 Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026



Mata Acara 3
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026

Penjelasan:
Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit Perseroan tertanggal 16 Maret 2026, Dewan
Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali KAP Rintis,
Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di
Indonesia) dan menunjuk kembali Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA yang akan
bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4
Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2026

Penjelasan:
Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana
fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Mata Acara 5
Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar juncto Pasal
3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan
Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Berikut profil anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat kembali untuk periode
2026-2031:




                                                                             Halaman 2 dari 16

Page 3

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026




                                   Garibaldi Thohir




Kewarganegaraan                    Indonesia
Usia                               60 per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan                  • Sarjana Administrasi Bisnis, University of Southern
                                      California, Amerika Serikat
                                    • Magister Administrasi Bisnis, Northrop University,
                                      California, Amerika Serikat
Pengalaman Kerja                    • Pendiri PT Wahana Ottomitra Multiartha
                                    • Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
                                    • Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
Rangkap Jabatan                     • Ketua Umum Pembina Yayasan Amanah Bangun Negeri
                                    • Direktur PT Trinugraha Thohir
                                    • Direktur Utama PT Adaro Strategic Investments
                                    • Direktur Utama PT Adaro Strategic Lestari
                                    • Direktur Utama PT Adaro Strategic Capital
                                    • Presiden Komisaris PT Bhakti Energi Persada
                                    • Komisaris Utama PT Alam Tri Bangun Indonesia
                                    • Komisaris Utama PT Alam Tri Daya Indonesia
                                    • Komisaris Utama PT Alamtri Power Indonesia
                                    • Komisaris Utama PT Wahana Artha Harsaka
                                    • Komisaris Utama PT Trinugraha Food Industry
                                    • Komisaris Utama PT Padangbara Sukses Makmur
                                    • Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia
                                      Tbk




                                                                                   Halaman 3 dari 16

Page 4

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.48 MB
Published	26 Mar 2026
Pages	16
Characters	31,548
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20260326_ADMR_Pemanggilan RUPS_32055414_lamp2.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 16

File

Names mentioned 150 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 4