Back to announcement
20240607_CSIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648569.pdf
RUPS minutes Needs review CSISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/CORSEC-CSIS/EKS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Kode Emiten CSIS
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/CORSEC-CSIS/EKS/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.045.600.300 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang
material" sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00230/2.1068/AU.1/03/1044-1/1/III/2024
tanggal 28 Maret 2024.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 1.045.60 100% 200 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima tidak ada pembagian Dividen dikarenakan akumulatif saldo laba Perseroan
hingga akhir 2023 masih negatif.
Page 2
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan
Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode lainnya dalam tahun buku
2024.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Remunerasi bagi
0.300
Anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024
dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi Perseroan
dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024;
2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk
tahun buku 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.045.600.300 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.300
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan. Demikian dengan
memberhentikan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sejauh tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan. Selanjutnya mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang baru;
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : TJOEA AUBINTORO
Direktur : YOHANES SUMARNO
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : SANTO FRANSISCUS
Komisaris Independen : APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
subtitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
0.300
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk Penyesuaian Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 yang tersinkronisasi dengan program
Online Single Submission (OSS).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
subtitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak YOHANES DIREKTUR 06 Juni 2024 06 Juni 2027 3
SUMARNO
Bapak TJOEA DIREKTUR 06 Juni 2024 06 Juni 2027 4
AUBINTORO UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak SANTO KOMISARIS 06 Juni 2024 06 Juni 2027 2
FRANSISCUS UTAMA
Bapak APRAN KOMISARIS 06 Juni 2024 06 Juni 2027 1
X
KURNIAWAN
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Tjoea Aubintoro
Direktur Utama
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Kawasan Industri Olympic
Telepon : 0251 8666 873/874, Fax : 0251 8666 875, www.csis.co.id
Nama Pengirim Tjoea Aubintoro
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 14:50
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. Resume Risalah RUPST.pdf
3. Resume Risalah RUPSLB.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST Ind.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPST Eng.pdf
6. Ringkasan Risalah RUPSLB Ind.pdf
7. Ringkasan Risalah RUPSLB Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/CORSEC-CSIS/EKS/VI/2024
Issuer Name PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Issuer Code CSIS
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 018/CORSEC-CSIS/EKS/V/2024 Date 15 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.045.600.300 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Received the Report on the Management of the Board of Directors and the
Supervision of the Board of Commissioners regarding the running of the Company and the
administration of the Company for the financial year ending on 31 December 2023;
2. Provide full discharge and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and
supervisory actions in the 2023 financial year as long as these actions are reflected in the
Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023;
3. Received the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December
2023;
4. To ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending 31
December 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang and Partners with the opinion "fair in all material respects" as
described in report No. No. 00230/2.1068/AU.1/03/1044-1/1/III/2024 dated 28 March 2024.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 1.045.60 100% 200 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Received no dividend distribution because the Company's accumulated retained earnings
until the end of 2023 were still negative.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appointed Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and
Partners to perform audit services on the Company's Consolidated Financial Statements for
the financial year ending 31 December 2024 and other periods in the 2024 financial year.
2. Delegating authority and power to the Company's Board of Commissioners to:
a. Appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no
agreement is reached regarding the amount of audit services;
b. Determine the honorarium or amount of fee for audit services and other terms of
appointment that are reasonable for the KAP office
Page 6
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Remunerasi bagi
0.300
Anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Hasil Keputusan 1. Delegating authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration for members of the Company's Board of Directors for 2024 by
taking into account the proposals and recommendations of the Company's Nomination and
Remuneration Committee and the amount of remuneration that has been determined for
members of the Company's Board of Directors will be included in the Annual Report for the
2024 financial year;
2. Delegating authority and power to the Company's President Commissioner to
determine the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for
2024 by taking into account the proposals and recommendations of the Company's
Nomination and Remuneration Committee and the amount of remuneration that has been
determined for the members of the Company's Board of Commissioners will be included in
the Annual Report for the 2024 financial year.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.045.600.300 share of 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.300
Hasil Keputusan 1. Approve changes to the composition of the Company's Management. Thus, by
dismissing all members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company as well as providing full release and discharge of
responsibilities (acquit et de charge) to all Directors and Board of Commissioners as far as
reflected in the Company's Financial Report. Next, reappoint new members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners for the period starting from the closing of this Meeting until the
end of the term of office of the new members of the Board of Directors and Board of
Commissioners at the close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, with the
following composition:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : TJOEA AUBINTORO
Director : YOHANES SUMARNO
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : SANTO FRANCISCUS
Independent Commissioner : APRAN KURNIAWAN, Bachelor of Economics
3. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision
mentioned above, including but not limited to stating/confirming the decision in deeds made
before a Notary, to change , adjust and/or re-arrange the provisions of Article 17 paragraph 5
of the Company's Articles of Association or Article 17 of the Company's Articles of
Association as a whole, as required by and in accordance with applicable statutory
provisions, then to submit a request for approval and/or provide notification of the decision
this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decisions of this
Meeting to the competent authorities, as well as carrying out all and any necessary actions,
in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80% 1.045.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
0.300
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the Company's Articles of Association to adjust the Standard
Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2017-2020 which is synchronized with
the Online Single Submission (OSS) program.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision
mentioned above, including but not limited to stating/stating the decision in deeds made
before a Notary, to change , adjust and/or re-arrange the provisions of Article 17 paragraph 5
of the Company's Articles of Association or Article 17 of the Company's Articles of
Association as a whole, as required by and in accordance with applicable statutory
provisions, then to submit a request for approval and/or provide notification of the decision
this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decisions of this
Meeting to the competent authorities, as well as carrying out all and every necessary action,
in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak YOHANES DIRECTOR 06 June 2024 06 June 2027 3
SUMARNO
Bapak TJOEA PRESIDENT 06 June 2024 06 June 2027 4
AUBINTORO DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak SANTO PRESIDENT 06 June 2024 06 June 2027 2
FRANSISCUS COMMISSIONER
Bapak APRAN COMMISSIONER 06 June 2024 06 June 2027 1
X
KURNIAWAN
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Tjoea Aubintoro
Direktur Utama
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Kawasan Industri Olympic
Phone : 0251 8666 873/874, Fax : 0251 8666 875, www.csis.co.id
Sender Name Tjoea Aubintoro
Function Direktur Utama
Date and Time 07-06-2024 14:50
Page 8
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. Resume Risalah RUPST.pdf
3. Resume Risalah RUPSLB.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST Ind.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPST Eng.pdf
6. Ringkasan Risalah RUPSLB Ind.pdf
7. Ringkasan Risalah RUPSLB Eng.pdf
This is an official document of PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
YOHANES
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
TJOEA
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
SANTO
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
APRAN
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
714 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '1045600300'}