20240607_CSIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648569_lamp2.pdf

«.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Doktor YAYAT SUPRIATNA, Master Sciene of Planning
DIREKSI:

Direktur Utama 5 TJOEA AUBINTORO

Direktur $ YOHANES SUMARNO

PEMEGANG SAHAM:

a. PT Andalan Utama Bintara selaku pemegang/pemilik 748.000.000 saham dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan, dalam
hal ini diwakili oleh Ruswandi selaku kuasa dari Santo Fransiscus, Direktur dari
PT Andalan Utama Bintara,

b. PT Olympic Kapital Eguity selaku pemegang/pemilik 297.600.000 saham dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan: dalam
hal ini diwakili oleh Ruswandi selaku kuasa dari Santo Fransiscus, Direktur dari
PT Olympic Kapital Eguity,

c. Masyarakat sejumlah 300 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
dan disetor penuh ke dalam Perseroan.

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dimana pemberitahuan,
pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:

as

Pemberitahuan mengenai rencana akan .diselenggarakan Rapat beserta Mata
Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat Nomor :
011/CORSEC-CSIS/EKS/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 perihal Pemberitahuan Mata
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT CAHAYASAKTI INVESTINDO
SUKSES Tbk.:

Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan
Rapat, telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek
Indonesia (“BEI”), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal
30 April 2024:

3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah

dilakukan melalui publikasi pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia
(“BEI”), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 15 Mei
2024.

Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat:

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41
ayat (1) huruf c Nomor : POJK 15/POJK.04/2020, mensyaratkan kehadiran Pemegang
Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah:

@e  Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat:

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41
ayat (1) huruf c Nomor : POJK 15/POJK.04/2020, keputusan harus disetujui oleh
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.045.600.300
saham atau merupakan 80,00 96 dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah
dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari
Rapat, yaitu berjumlah 1.307.000.000 saham: dengan memperhatikan Daftar Pemegang
Saham per tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum
yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41
ayat (1) huruf a POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK
Nomor : 15/POJK.04/2020, Rapat dipimpin oleh Doktor Yayat Supriatna, Master Science of
Planning selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan
Komisaris Nomor: 021/DK-CSIS/EKS/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024.

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak ada
pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas
mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

. Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk
mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham
dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui
@ASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan
cara pemungutan suara (voting).

. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, perhitungan Pemegang Saham atau
Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah
menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.”
tertanggal 06 Juni 2024 nomor 11 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut
“Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.045.600.300 saham
atau 100 96 memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023,

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023,

4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang dan Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”
sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00230/2.1068/AU.1/03/1044-1/1/111/2024
tanggal 28 Maret 2024.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.045.600.100 saham
atau 99,99998146 memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:
Menerima tidak ada pembagian Dividen dikarenakan akumulatif saldo laba Perseroan hingga
akhir 2023 masih negatif.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.045.600.300 saham
atau 100 96 memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1, Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan
Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode lainnya dalam
tahun buku 2024. :

2 Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:

a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan
tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai
besaran jasa audit

b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.045.600.300 saham
atau 100 96 memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi Perseroan dimaksud
akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024,
dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat
Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

(NITRA REZA, S.H., M.Kn. )