20240607_CSIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648569_lamp3.pdf

PEMEGANG SAHAM:

a.

PT Andalan Utama Bintara selaku pemegang/pemilik 748.000.000 saham dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan: dalam
hal ini diwakili oleh Ruswandi selaku kuasa dari Santo Fransiscus, Direktur dari
PT Andalan Utama Bintara,

PT Olympic Kapital Eguity selaku pemegang/pemilik 297.600.000 saham dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan: dalam
hal ini diwakili oleh Ruswandi selaku kuasa dari Santo Fransiscus, Direktur dari
PT Olympic Kapital Eguity,

Masyarakat sejumlah 300 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
dan disetor penuh ke dalam Perseroan.

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dimana pemberitahuan,
pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:

1

Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat beserta Mata
Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat Nomor
011/CORSEC-CSIS/EKS/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 perihal Pemberitahuan Mata
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT CAHAYASAKTI
INVESTINDO SUKSES Tbk.

Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan
Rapat, telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek
Indonesia (“BEI”), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal
30 April 2024,

Pemanggilan kepada Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah
dilakukan melalui publikasi pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia
(“BEI”), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 15 Mei
2024.

Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama :

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41
ayat 1 POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau
Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat:

Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama :

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41
ayat 1 POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, keputusan harus disetujui oleh Pemegang
Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Kedua :

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42
POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau

Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat:

e  Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Kedua :

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42
POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau
Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.045.600.300
saham atau merupakan 80,00 96 dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah
dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari
Rapat, yaitu berjumlah 1.307.000.000 saham: dengan memperhatikan Daftar Pemegang
Saham per tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum
yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41
ayat 1 dan Pasal 42 POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah
dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK
Nomor : 15/POJK.04/2020, Rapat dipimpin oleh Doktor Yayat Supriatna, Master Science of
Planning selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan
Komisaris Nomor: 021/DK-CSIS/EKS/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024.

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak ada
pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas
mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

. Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk
mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham
dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui
@ASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan
cara pemungutan suara (voting).

. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, perhitungan Pemegang Saham atau
Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah
menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.”
tertanggal 06 Juni 2024 nomor 12 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut
“Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.045.600.300 saham
atau 100 4 memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui Perubahan susunan Pengurus Perseroan. Demikian dengan
memberhentikan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sejauh tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan. Selanjutnya mengangkat kembali anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Sehingga sususan Pegurus Perseroan yang baru untuk 3 (tiga) tahun mendatang dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai
berikut :

DIREKSI
Direktur Utama : Tuan TJOEA AUBINTORO
Direktur : Tuan YOHANES SUMARNO

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan SANTO FRANSISCUS
Komisaris Independen : Tuan APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/
menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris,
untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan,
sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.045.600.300 saham
atau 100 96 memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk Penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 yang tersinkronisasi dengan program
Online Single Submission (OSS).

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/
menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris,
untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan,
sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta

melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat
Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

( NITRA REZA, S.H., M.Kn. )