Browse

perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk No. 115 tanggal 26 Juni … Januari 2026. 3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 111 tanggal 28 Mei 2025, dibuat di hadapan Notaris Aulia

Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui dASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 525.951.740 saham yang merupakan … kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang

anggota Dewan Komisaris Uraian Informasi atau Fakta Material Sehubungan dengan pengangkatan Bapak Ulian Taurin Malik selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif tanggal 25 September 2026, berdasarkan keputusan Rapat Umum … dibuat di hadapan Gatot Widodo, SE, SH,MKn, Notaris di Jakarta, serta memperhatikan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-525/PD.02/2026 tanggal 22 September 2026 tentang Hasil Penilaian

Pengangkatan tersebut didasarkan pada 1. This appointment is based on the resolution of the keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) Tahunan (“RUPST”) sebagaimana tertuang dalam … Pengangkatan ini juga telah memperhatikan 2. This appointment has also taken into account the Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Decree of the Board of Commissioners of the Keuangan (“OJK”) Nomor

Pengangkatan tersebut didasarkan pada 1. This appointment is based on the resolution of the keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) Tahunan (“RUPST”) sebagaimana tertuang dalam … Pengangkatan ini juga telah memperhatikan 2. This appointment has also taken into account the Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Decree of the Board of Commissioners of the Keuangan (“OJK”) Nomor

berikutnya. Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Federal International Finance (“Keputusan Sirkuler”) No. L.Leg/SPDK-004/FIF/2026 tanggal 31 Maret 2026. Dewan Komisaris mengangkat Komite Audit … Pedoman Dewan Komisaris Perseroan; dan o Pedoman Komite Pemantau Risiko Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Federal International Finance (“Keputusan Sirkuler”) No. L.Leg

Bekasi 17425 - INDONESIA KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK Nomor: 004/KOM-KSM/IX/2026 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SUSUNAN KEAANGGOTAAN KOMITE AUDIT PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK DEWAN KOMISARIS PT KIAN … sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Kian Santang Muliatama

dijual; dan ii. jumlah terpulihkan pada saat tanggal keputusan untuk tidak menjual; (b) uraian fakta dan keadaan yang mengarah kepada keputusan tersebut; dan (c) dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode … Laba Pemegang Polis Yang Belum Dibagikan Yang harus diungkapkan: (1) Tanggal dan hasil keputusan rapat pemegang saham; (2) Dasar perhitungan; dan (3) Saldo menurut usia. 9) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka

Appointment of the Head of the Internal Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Audit Unit and the Circular Resolution in Lieu Dewan Komisaris Perusahaan tertanggal of Meeting of the Board … proyek-proyek permodalan strategic decisions. baru atau kelanjutan kegiatan operasional yang ada, atau membuat keputusan- keputusan strategis jangka panjang lainnya. Dalam memitigasi risiko ini, Grup melakukan In mitigating this risk

agar dijelaskan terkait: a. Rasio PMHMETD. Tanggapan: Rasio HMETD akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. b. Informasi mengenai saham-saham yang tidak diambil atau dibeli … dilakukan, FCIH akan menjadi pengendali baru Perseroan: melalui penunjukkan sebagian besar anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berperan aktif dalam pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan

pengambilan keputusan Rapat dengan suara terbanyak. B. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan: Agenda Rapat satu-satunya: Rapat dengan suara terbanyak: 1. a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak … efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Komisaris

efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Komisaris … perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri

pengambilan keputusan Rapat dengan suara terbanyak. B. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan: Agenda Rapat satu-satunya: Rapat dengan suara terbanyak: 1. a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak … efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Komisaris

AS1.600.000. US$1,600,000, respectively. 30. DIVIDEN 30. DIVIDENDS Berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Based on the resolution on Extraordinary General Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Juni … kegiatan operasional yang ada, atau operations or to make other long-term strategic membuat keputusan-keputusan strategis jangka decisions. panjang lainnya. Dalam memitigasi risiko ini, Grup melakukan In order

14/POJK.04/2019. "POJK 15/2020" : Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. "RUPSLB" : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal … yang sah dengan keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari saham yang hadir; RUPSLB ketiga dengan kuorum yang ditetapkan OJK Kuorum kehadiran dan keputusan dihitung untuk masing-masing

Independent Auditor’s Report Laporan No. 02190/2.1505/AU.1/05/1810- Report No. 02190/2.1505/AU.1/05/1810- 4/1/IX/2026 4/1/IX/2026 Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan The Shareholders and the Boards of Direksi Commissioners and Directors PT Supra Boga … Association have been kali perubahan, terakhir berdasarkan amended several times, the latest amendment Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan of which was based on the Company’s Meeting yang diaktakan dengan Akta

IMPORTANT AGREEMENTS AND CONTRACTS (continued) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) Minutes of the Annual General Meeting of Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Shareholders … Public in Jakarta, Jakarta, Perusahaan telah melakukan Keputusan Sirkuler the Board of Directors’ Circular Resolution the Company Direksi Mengenai Pernyataan Kembali Keputusan Rapat has a Reaffirmation of the Resolutions

dewan komisaris Perseroan; (c) BCI akan selalu memberikan suara yang sejalan dengan Shima dan BKI dalam hal apa pun yang memerlukan persetujuan pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan … Saham Portepel 126.467.020.460 12.646.702.046.000 - C. Pengurusan Dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 65 tanggal 5 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris

MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk. KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk. ("Perseroan") No. OOS/DEKOM-MPRO/IX/2026 Kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Ir. Wong Budi Setiawan Jabatan : Komisaris Utama … Jabatan : Komisaris lndependen PT Maha Properti Indonesia, Tbk. Menimbang dan merujuk kepada -Surat Keputusan Rapat Dewan Komisarls PT Maha Properti Indonesia, Tbk. No. 001/DEKOM-MPRO/Vll/2025 tertanggal 28 Juli 2025, dengan susunan

Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. “RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari … REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan

PENASIHAT PROFESIONAL. SELURUH INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN RENCANA YANG TUNDUK PADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) YANG DIRENCANAKAN DISELENGGARAKAN PADA 3 NOVEMBER 2026 DAN PROSPEKTUS … telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33400.AH.01.01 tanggal 19 Juni 2013. Perseroan berdomisili di Mutiara Taman Palem Blok

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL HMETD Seluruh dana dan hasil inbreng yang … sebelas koma enam tiga persen). Sesuai dengan Angka 3(a)(2) Surat Keputusan Direksi No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan

Keputusan Rapat Dewan Komisaris dibuat berdasarkan keputusan bersama. Dalam hal keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan akan dibuat dengan cara pemungutan suara dengan lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan … rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan pada keputusan yang dibuat tidak boleh memberikan suara atas keputusan yang akan dibuat tersebut. Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan yang

bawah ini, AULIA TAUFANI, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa Pernyataan Keputusan Rapat dari perseroan terbatas: PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta, sebagaimana dimuat dalam … September 2026, Nomor : 62 (”Akta”), yang memuat susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Tuan DATO’ ZULKIFLEE ABBAS BIN ABDUL HAMID

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 17 April 2026 serta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat OJK No. SR-574/PB.13/2026 tanggal 21 September 2026 perihal Penyampaian Keputusan … 11x/2026 yang menerangkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 62 tanggal 23 September 2026 yang memuat Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan

masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini. 4.Menetapkan keputusan angka 3 berlaku sejak ditutupnya Rapat. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai … Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan 6. Menetapkan keputusan angka 5 berlaku sejak ditutupnya Rapat X Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode

pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut: a. Keputusan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah … jabatan anngota Direksi yang menjabat saat ini. 4. Menetepkan keputusan angka 3 berlaku sejak ditutupnya Rapat. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai

ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota … Rapat Direksi. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan — ketentuan tersebut di atas, maka dengan ditanda tanganinya Keputusan Direksi ini oleh seluruh anggota Direksi, hal — hal dibawah ini telah disetujui dan menjadi Keputusan

WAYAN WIRAWAN sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun … tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama

Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko : Nyonya DESSY EMASTARI PRIHATININGTYAS, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama : Nyonya Raden Roro DEWI ARIYANI: -Komisaris : Tuan FRANSISCUS BUDI PRAYITNO … Independen : Tuan MITCHELL JULIUS TUPAMAHU, Pimpinan Rapat : -Rapat dipimpin oleh Nyonya Raden Roro DEWI ARIYANI, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham

ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Ibu R.R. DEWI ARIYANI selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan penunjukan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor … tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama

Kerja Komite Audit, 4. Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 20 Desember 2021. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT HEXINDO ADIPERKASA ' TBK TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT PT HEXINDO ADIPERKASA … Piagam Komite Audit ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris. Pasal 2 Honorarium dan Biaya (1) Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan tersendiri

Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.540.006.145 saham … dalam tahun buku 2023-2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut. Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. D. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap … Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara

dijual; dan ii. jumlah terpulihkan pada saat tanggal keputusan untuk tidak menjual; (b) uraian fakta dan keadaan yang mengarah kepada keputusan tersebut; dan (c) dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode … Laba Pemegang Polis Yang Belum Dibagikan Yang harus diungkapkan: (1) Tanggal dan hasil keputusan rapat pemegang saham; (2) Dasar perhitungan; dan (3) Saldo menurut usia. No Keterangan Ada Tidak

Company's Kepala Unit Audit Internal Perusahaan. Internal Audit Unit. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Directors Decree No. 254/CORPSEC- No. 254/CORPSEC-MP/VII/25 tanggal 21 Juli 2025, MP/VII/25 dated July … Perusahaan On December 5, 2018, the Company obtained an memperoleh pernyataan efektif dari Dewan effective statement from the Board of Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Commissioners of the Financial

Akta Pendirian Perseroan”). Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk No. 58 tanggal 7 September 2026, yang dibuat di hadapan Jose … Kemenkum di bawah No. AHU-0157068.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk No. 61 tanggal 7 September 2026, yang dibuat

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2027. 4. Surat Keputusan mengenai penunjukan dan pengangkatan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ditetapkan pada tanggal … Keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan

Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Dengan Mata Acara​ :​ Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal … Perseroan dalam rangka PMTHMETD; dan b.​ Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan

bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.hartadinataabadi.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. 12.​ Apabila setelah tanggal pemanggilan Rapat ini terdapat perubahan teknis … dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam ketentuan umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui

Otoritas Jasa Keuangan No. With reference to Financial Services Authority 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Board of Directors … tentang Kewajiban Issuers or Public Companies dated 8 December 2014, Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi Regulation No. I-E concerning the Obligation to PT Bursa Efek Indonesia

Mudharabah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; 2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah … Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan. 14. Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan

pada NAC sebanyak 49.000 saham atau sebesar Rp49.000.000.000 (“Penyertaan Modal NAC”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nextier Askara Center No. 155 tanggal 17 September 2026, yang dibuat di hadapan … Kemenkum di bawah No. AHU-0157068.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk No. 61 tanggal 7 September 2026, yang dibuat

Akta Pendirian Perseroan”). Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk No. 58 tanggal 7 September 2026, yang dibuat di hadapan Jose … Kemenkum di bawah No. AHU-0157068.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 10 Juli 2026, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk No. 61 tanggal 7 September 2026, yang dibuat

Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas … atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan

memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan perubahan anggaran … UTAMA Bapak Temmy Iskandar DIREKTUR 24 Maret 2022 30 Juni 2027 1 X Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan

pukul 11.23 WIB, dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sebagai berikut: I Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa : 1. Persetujuan Penyesuaian KBLI Tahun … hadir adalah : DEWAN KOMISARIS Komisaris : Bapak BAMBANG ARIA WISENA Komisaris Independen : Bapak I NYOMAN JENDRIKA 1. Pimpinan Rapat : Bapak BAMBANG ARIA WISENA . IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat Umum Pemegang

TRANSCOA.LPACIFIC KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk Tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Transcoal Pacific Tbk No.Ref: 003/KEP-DEKOM/TCP/IX/2026 Dibuat dan 22 September … mengakui bahwa keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan

TRANSCOA.LPACIFIC KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk Tentang Perubahan Anggota Komite Audit PT Transcoal Pacific Tbk No.Ref: 002/KEP-DEKOM/TCP/IX/2026 Dibuat dan 22 September 2026 ditandatangani … Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan Anggota Komite Audit sewaktu-waktu. . Menyetujui dan mengakui keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris

Cipinang Cempedak - Jakarta 13340 Phone (021) 8508510 / 8508520 Fax. (021) 8508506 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH … hadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register