Browse

Independen Niraj Jain Niraj Jain Independent Directors Irwin Abuthan Irwin Abuthan Herni Dian Anggreani Miranti Hadisusilo Rachel Fiona Stack Herni Dian Anggreani Susunan Komite Audit Perusahaan terbaru The latest composition

Audit Perseroan yang baru: Ketua : Bapak David Fernando Audy (Komisaris Independen Perseroan) Anggota : Ibu Miranti Hadisusilo Anggota : Bapak Eddy Law Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

Baru Lama Periode KETUA David Fernando Audy Laurentius Firman Periode Ke-1 Wiranata ANGGOTA Miranti Hadisusilo Shiery Wirawan Periode Ke-1 ANGGOTA Eddy Law Periode Ke-1 KETUA David Fernando … Audy Laurentius Firman Periode Ke-1 Wiranata ANGGOTA Miranti Hadisusilo Shiery Wirawan Periode Ke-1 ANGGOTA Eddy Law Periode Ke-1 Dasar Hukum Penunjukan SK Dewan Komisaris Nomor: 002/SK.DK-Cashlez/VII/2023 , tanggal

Independen Niraj Jain Niraj Jain Independent Directors Irwin Abuthan Irwin Abuthan Herni Dian Anggreani Miranti Hadisusilo Rachel Fiona Stack Herni Dian Anggreani Susunan Komite Audit Perusahaan terbaru The latest composition

perusahaan dan teknologi kolaborasi. For further information, please contact: Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi : Miranti Hadisusilo VP Corporate Communication Web www.mastersystem.co.id PT Mastersystem Infotama Tbk Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/pt--mastersystem-infotama/ Gedung Sudirman

Independen Niraj Jain Niraj Jain Independent Directors Irwin Abuthan Irwin Abuthan Herni Dian Anggreani Miranti Hadisusilo Rachel Fiona Stack Herni Dian Anggreani PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk DAN ENTITAS ANAK/AND

Memberikan persetujuan atas pengunduran diri a. Approved the resignation of Ms. Miranti Hadisusilo as Ibu Miranti Hadisusilo sebagai Direktur Independen the Company’s Independent Director and granted Perseroan dan pemberian … Susanto was appointed as the Sekretaris Perusahaan, menggantikan Ibu Miranti Hadisusilo Corporate Secretary, replacing Mrs. Miranti Hadisusilo yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur who stepped down from her position

committee functions are as follows: Ketua David Fernando Audy Laurentius Firman Wiranata Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Shiery Wirawan Member Eddy Law - Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Directors' Decision Letter

committee functions are as follows: Ketua David Fernando Audy Laurentius Firman Wiranata Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Shiery Wirawan Member Eddy Law - Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Directors' Decision Letter

Kehadiran / Jumlah Rapat Persentase | Percentage Attendance / Meetings David Fernando Audy Ketua | Chairman 2/2 100% Miranti Hadisusilo Anggota | Member 2/2 100% Eddy Law Anggota | Member 2/2 100% LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE … Audit Committee can be Dewan Komisaris. found in the Board of Commissioners Profile section. MIRANTI HADISUSILO ANGGOTA KOMITE AUDIT - PERIODE II MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE - PERIOD II Kewarganegaraan/citizenship : Indonesia

yang sebelumnya adalah: Ketua : Bapak David Fernando Audy selaku Komisaris Independen Perseroan Anggota : Ibu Miranti Hadisusilo selaku pihak independen Anggota : Bapak Eddy Law selaku pihak independen menjadi susunan anggota Komite … sebagai berikut: Ketua : Ibu Niniek Rahardja selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru Anggota : Ibu Miranti Hadisusilo selaku pihak independen Anggota : Bapak Eddy Law selaku pihak independen Demikian kami sampaikan, atas

Juni 2024Sebagai Berikut : Jenis Baru Lama Periode KETUA Niniek Rahardja David Fernando Audy ANGGOTA Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo ANGGOTA Eddy Law Eddy Law Dasar Hukum Penunjukan SK Dewan Komisaris Nomor … follows : Information New Old Service Period Head Niniek Rahardja David Fernando Audy Member Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo Member Eddy Law Eddy Law Legal Basis for Appointment Based on the decision

functions are as follows: Komite Audit Audit Comitte Ketua Niniek S Rahardja Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Member Anggota Eddy Law Member Susunan fungsi komite audit Perusahaan per 31 Desember … functions are as follows: Komite Audit Audit Comitte Ketua David Fernando Audy Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Member Anggota Eddy Law Member Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/CASHLEZ/I/2023 pada Based

KRISTIAN ONGKOWIDJOJO ONG 3.700 0,00007% 20 3256 ADHISTYA MIRANTI 3.700 0,00007% 20 3257 DARJAT GOTAMA 3.700 0,00007% 20 3258 WAHID NAZMUDIN 3.700 0,00007% 20 3259 MUHAMAD … HARSONO 2.000 0,00004% 11 3871 Hengki Gunawan Hadisusilo 2.000 0,00004% 11 3872 ANITA PARDEDE 2.000 0,00004% 11 3873 LUTFI ABDURACHMAN 2.000 0,00004% 11 3874 ADRIAN HARTANTO

publicly listed companies. Mata Acara Keempat: a. Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Ibu Miranti Pengangkatan dan/atau Hadisusilo sebagai Direktur Independen Perseroan dan pemberian perubahan susunan anggota pembebasan tanggung jawab sepenuhnya … memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. a. Approval of the Resignation of Ms. Miranti Hadisusilo as the Company’s Independent Director and the granting of full release and discharge

committee functions are as follows: Ketua Niniek S Rahardja David Fernando Audy Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo Member Eddy Law Eddy Law Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Director

committee functions are as follows: Ketua Niniek S Rahardja David Fernando Audy Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo Member Eddy Law Eddy Law Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Director

Independen 002/SK.DK-Cashlez/VII/2023 1st Periode Independent Board of Commissioners Decree No. 002/ Commissioner SK.DK-Cashlez/VII/2023 Miranti Hadisusilo Anggota Pihak Independen Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Periode ke-1 Member Independent Party … functions are as follows: Ketua Niniek S Rahardja David Fernando Audy Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo Member Eddy Law Eddy Law Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Director

Independen 002/SK.DK-Cashlez/VII/2023 1st Periode Independent Board of Commissioners Decree No. 002/ Commissioner SK.DK-Cashlez/VII/2023 Miranti Hadisusilo Anggota Pihak Independen Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Periode ke-1 Member Independent Party … functions are as follows: Ketua Niniek S Rahardja David Fernando Audy Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo Member Eddy Law Eddy Law Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Director

Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 19 November 2024, Muttaqin On November 19, 2024, Muttaqin Rizki Putra

Group Director & Corporate Secretary (1995–2010) • Senior Auditor at Prasetio, Utomo & Co. (1992–1995) Miranti Hadisusilo Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit Other Positions Member of the Audit Committee • Chief Marketing … Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 19 November 2024, Muttaqin On November 19, 2024, Muttaqin Rizki Putra

Group Director & Corporate Secretary (1995–2010) • Senior Auditor at Prasetio, Utomo & Co. (1992–1995) Miranti Hadisusilo Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit Other Positions Member of the Audit Committee • Chief Marketing … Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 19 November 2024, Muttaqin On November 19, 2024, Muttaqin Rizki Putra

Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 19 November 2024, Muttaqin On November 19, 2024, Muttaqin Rizki Putra

Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 19 November 2024, Muttaqin On November 19, 2024, Muttaqin Rizki Putra

committee functions are as follows: Ketua Niniek S Rahardja Niniek S Rahardja Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo Member Eddy Law Eddy Law Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Board

Cashlez/VI/2024 Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK.DK- Anggota / Pihak Independen / Cashlez/VI/2024 / Periode ke-1 / Miranti Hadisusilo Member Independent Party Decree of Board of First term Commissioners No. 003/ SK.DK-Cashlez/VI/2024 … functions are as follows: Ketua Niniek S Rahardja Niniek S Rahardja Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo Member Eddy Law Eddy Law Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Board

Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 As at December

committee functions are as follows: Ketua Niniek S Rahardja Niniek S Rahardja Chairman Anggota Miranti Hadisusilo Miranti Hadisusilo Member Eddy Law Eddy Law Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Based on Board

Januari 2025 Miranti Carbon Trading January 16, 2025 Hadisusilo 7 Sosialisasi ESG Reporting BEI 22 Januari 2025 Miranti E ⁠ SG Reporting Outreach January 22, 2025 Hadisusilo 8 Sosialisasi POJK Nomor … Miranti G ⁠ overnance Toolkit International August 12 2025 Hadisusilo 17 Social Media Management Make-A-Wish®️ 19 Agustus 2025 Miranti Social Media Management International August 19 2025 Hadisusilo 18 Sosialisasi

Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember As at March

Januari 2025 Miranti Carbon Trading January 16, 2025 Hadisusilo 7 Sosialisasi ESG Reporting BEI 22 Januari 2025 Miranti E ⁠ SG Reporting Outreach January 22, 2025 Hadisusilo 8 Sosialisasi POJK Nomor … Miranti G ⁠ overnance Toolkit International August 12 2025 Hadisusilo 17 Social Media Management Make-A-Wish®️ 19 Agustus 2025 Miranti Social Media Management International August 19 2025 Hadisusilo 18 Sosialisasi

this Meeting. tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup. 2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Miranti Hadisusilo sebagai 2. Approve to appoint Mrs. Miranti Hadisusilo as the Komisaris Independen Perseroan, sehingga … Utama : Surja Hartono President Commissioner : Surja Hartono Komisaris : Kensuke Shuto Commissioner : Kensuke Shuto Komisaris : Miranti Hadisusilo Independent Commissioner : Miranti Hadisusilo 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan 3. Approved

UTAMA Bapak Kensuke Shuto KOMISARIS 07 Juni 2024 29 Juni 2029 2 Ibu Miranti Hadisusilo KOMISARIS 05 Juni 2026 29 Juni 2029 1 X Demikian untuk diketahui. Hormat Kami … COMMISSIONER Bapak Kensuke Shuto COMMISSIONER 07 June 2024 29 June 2029 2 Ibu Miranti Hadisusilo COMMISSIONER 05 June 2026 29 June 2029 1 X Thus to be informed accordingly. Respectfully

this Meeting. tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup. 2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Miranti Hadisusilo sebagai 2. Approve to appoint Mrs. Miranti Hadisusilo as the Komisaris Independen Perseroan, sehingga … Utama : Surja Hartono President Commissioner : Surja Hartono Komisaris : Kensuke Shuto Commissioner : Kensuke Shuto Komisaris : Miranti Hadisusilo Independent Commissioner : Miranti Hadisusilo 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan 3. Approved

this Meeting. tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup. 2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Miranti Hadisusilo sebagai 2. Approve to appoint Mrs. Miranti Hadisusilo as the Komisaris Independen Perseroan, sehingga … Utama : Surja Hartono President Commissioner : Surja Hartono Komisaris : Kensuke Shuto Commissioner : Kensuke Shuto Komisaris : Miranti Hadisusilo Independent Commissioner : Miranti Hadisusilo 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan 3. Approved

RUPST yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 masa jabatan 05 Juni 2026 sampai dengan Miranti Hadisusilo KOMISARIS Vera X RUPST yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 Demikian untuk diketahui. Hormat … Kensuke Shuto RUPST yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 masa jabatan sampai dengan Miranti Hadisusilo COMMISSIONER 05 June 2026 Vera X RUPST yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 Thus

efektif sejak 9 Juni 2026 sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2029 sebagai berikut : Ketua : Miranti Hadisusilo Anggota :Tsun Tien Wen Lie Anggota : Wardiman Wijaya namun dengan tidak mengurangi hak Dewan … June 9", 2026 until the closing of the AGMS year 2029 as follows: Chairwoman : Miranti Hadisusilo Member : Tsun Tien Wen Lie Member : Wardiman Wijaya however this does not diminish

June 9", 2026 until the closing of the AGMS year 2029 as follows: Ketua Miranti Hadisusilo Chairwoman Anggota Tsun Tien Wen Lie Member Anggota Wardiman Wijaya Member Dewan Komisaris Perseroan … date written above their signatures. TEMPEL ”— E9ANX426476845 Lk Lx " « Surja Hartono Kensuke Shuto Miranti Hadisusilo Komisaris Utama | Komisaris | Komisaris Independen | President Commissioner Commissioner Independent Commissioner PT Indonesia Fibreboard Industry

Audit Perseroan yang efektif pada 09 Juni 2026Sebagai Berikut : Jenis Baru Lama Periode KETUA Miranti Hadisusilo Vera Periode Ke-1 ANGGOTA Tsun Tien Wen Lie Tsun Tien Wen Lie Periode … Committee effective on 09 June 2026 as follows : Information New Old Service Period Head Miranti Hadisusilo Vera Periode Ke-1 Member Tsun Tien Wen Lie Tsun Tien Wen Lie Periode

until the closing of the AGMS year 2029 as follows: 180 9001 CERTIFIED Ketua Miranti Hadisusilo Chairwoman Anggota Surja Hartono Member Anggota Luluana Triputri Setiawan Member PT Indonesia Fibreboard Industry … JOID15002 CERITA, TFI Jakarta, 9 Juni 2026 | June 9", 2026 ! ke Kensuke Shuto Miranti Hadisusilo Komisaris Utama | Komisaris | Komisaris Independen | President Commissioner Commissioner Independent Commissioner PT Indonesia Fibreboard Industry

efektif sejak 9 Juni 2026 sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2029 sebagai berikut : Ketua : Miranti Hadisusilo Anggota : Surja Hartono Anggota : Luluana Triputri Setiawan namun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris … June 9", 2026 until the closing of the AGMS year 2029 as follows: Chairwoman : Miranti Hadisusilo Member : Surja Hartono Member : Luluana Triputri Setiawan however this does not diminish the right

dengan RUPST IFII Tahun 2029 Sebagai Berikut : Jabatan Prefix Nama Keterangan Periode Ketua Ibu Miranti Hadisusilo yang merupakan Komisaris 09-Jun-26 - 29-Jun-29 Independen Anggota Bapak Surja Hartono … Issuers Remuneration for period null as follows : Position Prefix Name Information Period Head Ms. Miranti Hadisusilo Independent Commissioner 09-Jun-26 - 29-Jun-29 Member Mr. Surja Hartono Commissioner

Komite Audit Perseroan susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: Ketua : Niniek S Rahardja Anggota : Miranti Hadisusilo Anggota : Eddy Law Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian dan integritas … bulan terakhir. Riwayat hidup singkat anggota Komite Audit yang tidak merangkap sebagai Komisaris Perseroan: Miranti Hadisusilo Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun

sebagai berikut: Ketua : Bapak Albertus Indra Sasmitra Anggota : 1. Ibu Rijanti Witarsa 2. Ibu Miranti Hadisusilo Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Red Planet Indonesia

Adang Ruchiatna Puradiredja ANGGOTA Rijanti Witarsa Raditia Christine Periode Ke-1 Senjaya ANGGOTA Miranti Hadisusilo Nadalia Shofia Periode Ke-1 Audrina Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT Red Planet Indonesia … Ruchiatna Puradiredja Member Rijanti Witarsa Raditia Christine Senjaya Periode Ke-1 Member Miranti Hadisusilo Nadalia Shofia Audrina Periode Ke-1 Thus to be informed accordingly. Respectfully, PT Red Planet Indonesia

sebagai berikut: Ketua : Bapak Albertus Indra Sasmitra Anggota : 1. Ibu Rijanti Witarsa 2. Ibu Miranti Hadisusilo Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Red Planet Indonesia

Adang Ruchiatna Puradiredja ANGGOTA Rijanti Witarsa Raditia Christine Periode Ke-1 Senjaya ANGGOTA Miranti Hadisusilo Nadalia Shofia Periode Ke-1 Audrina Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT Red Planet Indonesia … Ruchiatna Puradiredja Member Rijanti Witarsa Raditia Christine Senjaya Periode Ke-1 Member Miranti Hadisusilo Nadalia Shofia Audrina Periode Ke-1 Thus to be informed accordingly. Respectfully, PT Red Planet Indonesia

Komite Audit Perseroan susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: Ketua : Niniek S Rahardja Anggota : Miranti Hadisusilo Anggota : Eddy Law Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian dan integritas … bulan terakhir. Riwayat hidup singkat anggota Komite Audit yang tidak merangkap sebagai Komisaris Perseroan: Miranti Hadisusilo Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun

Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember As at June

Audit: Audit Committee Ketua : David Fernando Audy : Chairman Anggota : Rodion Wikanto Njotowidjojo : Member Anggota : Miranti Hadisusilo : Member Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember As at June